甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：隴神戎發(fā)，股票代碼：300534）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2019年5月17日下午，在公司五樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)康海軍主持，公司全體董事出席會(huì)議。公司全體監(jiān)事會(huì)成員、部分高管人員、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、深圳鵬信資產(chǎn)評(píng)估公司、甘肅正天合律師事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)華龍證券項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

本次會(huì)議審議了《關(guān)于公司現(xiàn)金收購(gòu)蘭州三元藥業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》。根據(jù)隴神戎發(fā)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬以自有資金2448.00萬(wàn)元人民幣的價(jià)格收購(gòu)自然人王青川、自然人宋學(xué)梅合計(jì)持有蘭州三元藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“三元藥業(yè)”）51%的股權(quán)。本次交易完成后，三元藥業(yè)將成為公司的控股子公司。

參會(huì)董事認(rèn)真聽取董事會(huì)秘書關(guān)于本次現(xiàn)金收購(gòu)三元藥業(yè)股權(quán)事宜的匯報(bào)，就本次收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)中關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn)并聽取了中介機(jī)構(gòu)代表詳細(xì)的解釋和說(shuō)明。與會(huì)董事認(rèn)真討論分析后以現(xiàn)場(chǎng)書面投票表決方式對(duì)本議案進(jìn)行表決，董事長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果，本議案獲得與會(huì)董事一致表決通過(guò)；公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)也就該議案出具了獨(dú)立意見和審核意見，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了《審計(jì)報(bào)告》，評(píng)估機(jī)構(gòu)鵬信資產(chǎn)評(píng)估公司出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

會(huì)議認(rèn)為公司收購(gòu)三元藥業(yè)51%股權(quán)，將填補(bǔ)公司打造醫(yī)藥流通平臺(tái)的空缺，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局與業(yè)務(wù)整合，與三元藥業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，使公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有所提升，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。

康海軍董事長(zhǎng)在最后的講話中強(qiáng)調(diào)，公司要與交易對(duì)方、三元藥業(yè)多方相互協(xié)作，統(tǒng)籌安排，盡快完成股權(quán)收購(gòu)后續(xù)交割及規(guī)范運(yùn)作工作，同時(shí)要求公司董事會(huì)、管理層成員嚴(yán)格按照上市公司規(guī)范運(yùn)作要求，守法守規(guī)，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)管理水平，秉承對(duì)股東和投資者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，確保公司管理決策的科學(xué)和高效，以卓越的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。